حظي التمويل المشفر والتمويل اللامركزي (DeFi) بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم على مدار العامين الماضيين. يعد الوعد بتحقيق عائد مرتفع على الاستثمار أحد العوامل الأساسية التي تجذب الناس للاستثمار في عمليات إطلاق العملات الجديدة ومشاريع DeFi.
مثل أي تقنية مربحة أخرى ، تتمتع الصناعتان بنصيب عادل من الجهات الفاعلة السيئة والمحتالين الذين يستهدفون المستثمرين الذين ليسوا على دراية بالصناعة أو يهتمون فقط بجني الأموال وليس قراءة التفاصيل الدقيقة في المستندات التقنية للمشروع. يشار إلى مشاريع الاحتيال هذه باسم عمليات سحب البساط.
ما هو سحب البساط؟
سحب البساط هو مشروع مشكوك فيه تم تطويره بواسطة DeFi أو فرق التشفير. الوعد بتحقيق عوائد عالية قبل أن يتأثر المتحمسون الآخرون بالمشروع يغري المستثمرين لضخ آلاف الدولارات.
لسوء الحظ ، يقوم المطورون بصرف الأموال بسرعة والتخلي عن المشروع بمجرد وصولهم إلى المبلغ المستهدف. على سبيل المثال ، إذا كان هدف المطورين هو خداع 5 ملايين دولار من المستثمرين ، فسيغلقون الموقع والمنصات المرتبطة به بعد صرف الأموال.
كيف يتم تنفيذ شد البساط
إنها مشروعات تتطلب جهدًا ضئيلًا أو نسخًا متماثلة للعملات المشفرة الموجودة في معظم الحالات. فيما يلي نظرة عامة على ثلاثة أنواع شائعة من عمليات سحب البساط وكيفية تنفيذها.
المطورين يصرفون
في السوق الحرة ، من الطبيعي للمطورين صرف مبلغ محدد من الأموال المستثمرة في المشروع لتلبية تكاليف التشغيل مثل الرواتب والمعدات مثل الخوادم. ومع ذلك ، فإن المشروع مؤهل ليكون بمثابة سحب البساط إذا كان الغرض الوحيد من سحب الأموال هو الاحتيال على المستثمرين.
يبدأ الأمر بمطور ضار يقوم بإنشاء مشروع عرض قيمة مبالغ فيه. في أغلب الأحيان ، الوعد عبارة عن منصة لامركزية أو ميزة رمزية في مراحل التطوير ومن المقرر إصدارها قريبًا.
يقوم المطور بصك جزء كبير من الرموز المميزة ويمنحها أو حتى يشتريها مباشرة من خلال التبادلات اللامركزية مثل Uniswap بسعر منخفض. الوعد بأن يكون المشروع ثوريًا يجذب المستثمرين الآخرين لشراء آلاف التوكنات.
نتيجة للزيادة في الطلب ، ترتفع قيمة الرمز المميز لأعلى. عندما يحدث ذلك ، يقوم المطور بصرف أسهمه دفعة واحدة أو الوقت الإضافي لتجنب دق ناقوس الخطر. في النهاية ، ينتهي الأمر بالمستثمرين برموز لا قيمة لها ولا أحد على استعداد لشرائها.
سرقة السيولة
أولاً ، لكي تكون أي عملة رقمية قابلة للتداول على منصة تداول ، يجب أن يحتفظ مجمع السيولة بكمية معينة من الأموال حتى يتمكن المستثمرون من بيع العملة وشرائها بحرية.
في هذا النوع من سحب البساط ، يعمل المطور بذكاء لإنشاء تجمع سيولة باستخدام رمز الاحتيال الذي تم سكه حديثًا. لإثبات شرعيتها ، سيقوم المطور بإقران عملية الاحتيال بعملة موثوقة مثل Ethereum أو USDC في مجمع السيولة.
ظهور مجمع السيولة يقنع المستثمرين بأن المشروع مشروع. إنهم يستبدلون عملة الأثير الأصلية الخاصة بهم مقابل عملات لا قيمة لها. طوال هذا الوقت ، يتم قفله في مجمع السيولة لمدة محددة.
تؤدي الزيادة في الطلب على الرمز المميز المزيف إلى زيادة قيمته ، ويتم إضافة إيثر إلى مجمع السيولة. ثم يطلق المطور المرحلة النهائية للخطة - يتم سحب كل الأثير الموجود في مجمع السيولة ، تاركًا وراءه الرموز التي لا قيمة لها. لا يملك المستثمرون أي طريقة لاستبدال الرموز المميزة لـ Ether منذ أن تُركت المجموعة جافة.
إزالة القدرة على بيع التوكنات / الرموز غير القابلة للتداول
يشبه سحب البساط عملية احتيال سرقة السيولة ، لكن العملية مختلفة قليلاً. يضيف المطور رمزًا خاصًا يجعل من المستحيل على المستثمرين تداول العملات مرة أخرى في البورصة.
يُسمح للمستثمرين بشراء رمز الاحتيال ، لكن جزء الرمز يضمن فقط للمطور بيع العملات. فقط عندما يكسر سعر الرمز المميز السقف الزجاجي ، يدرك المستثمرون أنهم لا يستطيعون بيع عملاتهم المعدنية.
غالبًا ما يحدد المحتالون السعر المرتفع لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين وبيع جميع الرموز المميزة للاحتيال مقابل عملات تشفير شرعية.
كيف تحمي نفسك من عمليات الاحتيال وسحب البساط
يحاول المطورون جعل المشروع يبدو شرعيًا ، ولكن من الممكن معرفة ما إذا كان المشروع عملية احتيال من خلال النظر في التفاصيل الدقيقة. فيما يلي ثلاثة أشياء يجب البحث عنها لحماية نفسك من عمليات الاحتيال وسحب البساط.
فريق أو مؤسس مجهول
واحدة من أبسط الطرق لاكتشاف عملية احتيال هي البحث عن تفاصيل المؤسس والفريق وراء مشروع DeFi. يتم تشغيل العديد من المشاريع الجيدة بواسطة فرق مجهولة ولكن كقاعدة عامة ، احذر من الأسماء المزيفة أو الأسماء المستعارة. سيتم إجراء معظم عمليات سحب البساط بواسطة فرق مجهولة وما لم يكن المطورون `` مدربين '' ومعروفين ، فهناك بالتأكيد فرصة أكبر للوقوع في مشروع احتيال.
لا يوجد سجل تدقيق الأمان
يجب أن تحتوي مشاريع DeFi الشرعية على تدقيق أمان واحد على الأقل يمكن التحقق منه تم إجراؤه في أحدث قاعدة بيانات. يجب أن تتم المراجعة من قبل شركة معروفة وذات مصداقية ، وليس داخل الشركة. يجب أن تكون تفاصيل التدقيق متاحة للمستثمرين. من الناحية المثالية ، ينبغي مراجعة المشاريع الجديدة 2-3 مرات وتحديثها بانتظام.
هناك طريقة أخرى للتحقق من ذلك وهي زيارة دليل Github الخاص بالمشروع. إذا كان هناك نشاط ضئيل أو معدوم ، فهذه علامة حمراء كبيرة جدًا.
سيولة منخفضة
مع مشاريع DeFi ، ليس من السهل دائمًا التحقق من السيولة لأنه يعتمد على التبادلات المدرجة أو وجود تجمع سيولة. ببساطة ، تعني السيولة المنخفضة أنه من الصعب استبدال الرمز المميز لأنه ببساطة لا يوجد الكثير من الطلب المتاح عليه بعملة "معروفة" مثل إيثر. غالبًا ما ينشأ هذا التحدي إذا لم يكن لدى المطور الأموال الكافية "لبذر" مجمع السيولة الخاص به للحصول على رمزه المميز الجديد.
بالإضافة إلى ذلك ، كلما انخفضت السيولة ، كان من الأسهل على المطورين التلاعب بأسعار التوكنات قبل الانطلاق في غروب الشمس.
تتمثل إحدى الطرق المؤكدة للتحقق من سيولة العملة المشفرة في التحقق من حجم تداولها في آخر 24 ساعة. عادةً ما يكون حجم تداول الرموز المميزة للخداع منخفضًا يصل إلى 10,000 دولار. يمكنك استخدام دكس سكرينر للتحقق من سيولة التوكن.
العلامات الأخرى التي يجب التنبه لها هي:
- المشروع ينبثق بين عشية وضحاها
- سيولة غير مقفلة ، أي للمطورين يتحكمون في المجمع
- منخفضة TVL (القيمة الإجمالية مؤمنة)
- توزيع الرموز غير معقول مع وجود غالبية الأموال التي يحتفظ بها المؤسسون / الفريق / المستثمرون
- المشروع يفتقر إلى الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي
أخذ-بعيدا
نظرًا للطبيعة اللامركزية لمساحة DeFi والعملات المشفرة ، لا يمكن منع المطورين من إنشاء عمليات سحب البساط. أفضل ما يمكنك فعله هو بذل العناية الواجبة قبل الاستثمار في مشروع جديد. إذا كان يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المرجح أن يكون كذلك.